Дело «обнальщиков» 3 млрд рублей поступило в суд

Дело «обнальщиков» 3 млрд рублей поступило в суд. Преображенский районный суд Москвы рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Преступники смогли «заработать» более 50 млн руб., сообщил представитель Генпрокуратуры РФ. Дело в отношении Константина Мошкунова и Татьяны Серебренниковой вели следователи МВД, а обвинительное заключение утвердил замгенпрокурора России Виктор Гринь. «По версии следствия, указанные лица, действуя в составе организованной группы, незаконно осуществляли банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства», — рассказал представитель ведомства. Поймать «черных банкиров» не могли два года. Они с сообщниками с с января 2014 по декабрь 2015-го через подконтрольные счета 34 фирм обналичили более 3 млрд руб. и извлекли при этом доход в виде комиссии на сумму свыше 56 млн. На сообщников подпольных инкассаторов заведены другие дела.. Дело подпольных банкиров, заработавших на миллиардной…

Похожие записи:
Глава МВД назвал самые коррупционные сферы России
Три человека пострадали в ДТП рейсового автобуса с автокраном
СК возбуди...
Школьники сразятся на метапредметной ассамблее
Отобрано п...
Собянин: Московская программа реставрации - одна из крупнейших в мире
В Воронцовском парке отпразднуют Пасху
Москва подыщет помещения для локальных фэшн марок одежды
Тысячи верующих пришли на молитву к московской Соборной мечети