Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Банкам передали черные списки подозрительных клиентов. Центробанк, Росфинмониторинг и банки с 27 июня начали обмениваться данными о сомнительных клиентах, обслуживать которых кредитные организации отказались в рамках «антиотмывочного» законодательства, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. Впоследствии данные подтвердили в ЦБ и Росфинмониторинге. Банки первыми получили черные списки 200 тысяч сомнительных клиентов. Клиенты из этой базы могут столкнуться с препятствиями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. Список — всего лишь рекомендация финансового регулятора. Однако эксперты полагают, что ужесточение контроля за такими клиентами может привести к отказам в их обслуживании со стороны кредитных организаций. Центробанк часто отмечает именно нарушения «антиотмывочного» законодательства в качестве причины при отзыве лицензии у банков.. Банкам предоставили черные списки сомнительных клиентов. Списки, содержащие имена 200 тысяч подозрительных клиентов,…

Похожие записи:
В столице стартуют экскурсии для трудовых мигрантов
Количество дорожных знаков с подсветкой в Москве увеличат до 7,5 тысячи
Почта выпустила коллекционную марку в память о после Андрее Карлове
Инспекторы ГИБДД СВАО провели работу по профилактике нарушений в сфере пассажирских грузоперевозок
МВД проверит, как предполагаемый организатор теракта в петербургском метро получил гражданство РФ
На Широкой улице появился дом с детсадом и спортзалом
Московский Кремль будет работать на час дольше
Акция "На р&...
Московский Кремль закроют 12 июня в связи с Днем России