Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Банкам передали черные списки подозрительных клиентов. Центробанк, Росфинмониторинг и банки с 27 июня начали обмениваться данными о сомнительных клиентах, обслуживать которых кредитные организации отказались в рамках «антиотмывочного» законодательства, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. Впоследствии данные подтвердили в ЦБ и Росфинмониторинге. Банки первыми получили черные списки 200 тысяч сомнительных клиентов. Клиенты из этой базы могут столкнуться с препятствиями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. Список — всего лишь рекомендация финансового регулятора. Однако эксперты полагают, что ужесточение контроля за такими клиентами может привести к отказам в их обслуживании со стороны кредитных организаций. Центробанк часто отмечает именно нарушения «антиотмывочного» законодательства в качестве причины при отзыве лицензии у банков.. Банкам предоставили черные списки сомнительных клиентов. Списки, содержащие имена 200 тысяч подозрительных клиентов,…