Полиция закрыла подпольный банк с оборотом 1 млрд рублей в месяц. Подмосковная полиция провела масштабную спецоперацию, в результате которой был закрыт подпольный банк с нелегальным оборотом почти в 1 млрд рублей в месяц. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, задержаны 20 человек, 17 из них заключены под стражу. По данным полиции, теневые банкиры, не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли незаконные банковские операции — инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств, переводы без открытия банковских счетов, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере. Для этих целей использовались счета более 200 подконтрольных им компаний. Подмосковные оперативники при силовой поддержке бойцов СОБР «Булат» и ОМОН одновременно провели 65 обысков (в трех кредитных учреждениях, десяти офисных помещениях, 52 жилищах) на территории пяти регионов — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Дагестане…