Советник главы столичного банка оказался подпольным банкиром

Советник главы столичного банка оказался подпольным банкиром. Столичные полицейские задержали советника председателя правления одного из коммерческих банков столицы по подозрению в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Один из задержанных оказался советником председателя правления одного из коммерческих банков столицы. Установлено, что злоумышленники без лицензионно-разрешительных документов за вознаграждение в размере 9,7% занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денег. В своей деятельности они использовали более 20 подконтрольных фиктивных организаций, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились средства. Доход от преступной деятельности превысил 10 млн рублей.. Советник председателя правления московского банка задержан за обналичивание денег. В Москве сотрудники полиции…

Похожие записи:
Обстрелявший пожарных под Смоленском мужчина покончил с собой
В центре Москвы завершили высадку деревьев
Около 700 гол&#1...
Метрополи&...
В вестибюл...
В Москве кинопоказом отметят юбилей американского киноактера Джека Николсона
Из-за мусульманского праздника в Москве перекроют ряд улиц 23 и 25 июня
Станцию ме...
Более 7,5 км прошли тоннелепроходческие комплексы в городе с начала 2017 года